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北京博星证券投资顾问有限公司

关于维信诺科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

上市公司名称：维信诺科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：维信诺

股票代码：002387.SZ

二〇二一年三月

重要声明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容第 15 号—权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。

为此，本财务顾问特作出以下声明：

1、本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

3、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人所披露文件的内容不存在实质性差异。

4、在与委托人接触后到担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

5、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

6、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息披露义务人出具的详式权益变动报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。

目录

重要声明................................................................................................................ 2

释义........................................................................................................................ 4

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查................................................ 5

二、对信息披露义务人及其控股股东基本情况的核查................................ 5

三、对信息披露义务人辅导情况的说明...................................................... 14

四、对信息披露义务人收购目的的核查...................................................... 14

五、对本次权益变动方式的核查.................................................................. 15

六、对信息披露义务人本次增持资金来源及合法性的核查...................... 16

七、本次权益变动的决策及批准程序.......................................................... 16

八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营做出安排以及该安排是否符合

有关规定的核查...................................................................................................... 17

九、对信息披露义务人收购后续计划的核查.............................................. 17

十、关于本次权益变动对上市公司影响的核查.......................................... 19

十一、对在交易标的上是否设定其他权利，是否存在收购价款之外其他补

偿安排的核查.......................................................................................................... 21

十二、对前24个月信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查.... 22

十三、对前六个月内买卖上市公司股票的核查.......................................... 22

十四、对上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形的

核查.......................................................................................................................... 23

十五、对其他重大事项的核查...................................................................... 24

十六、结论性意见.......................................................................................... 24

释义

在本核查意见书中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义：

上市公司、维信诺 指 维信诺科技股份有限公司

合肥建曙 指 合肥建曙投资有限公司

集体资产公司 指 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司

信息披露义务人 指 合肥建曙、集体资产公司

蜀山城投 指 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司

西藏知合 指 西藏知合资本管理有限公司

本次权益变动 指 合肥建曙通过协议转让方式收购上市公司160,000,000股股份，占上市公司总股本的11.70%，并与集体资产公司签署一致行动协议合计持有上市公司291,730,538股股份，占上市公司总股本的21.33%

详式权益变动报告书/报告书 指 《维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书》

本核查意见 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《准则15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》

《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本核查意见中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查

转载请标注：我爱技术网——维信诺：北京博星证券投资顾问有限公司关于维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见